Сибирская оперативная таможня Сибирского таможенного управления ФТС России (9)

Сибиряки вывели за рубеж более 5,5 млрд рублей
12.03.2019 08:13 Аналитика
Сибиряки вывели за рубеж более 5,5 млрд рублей
Таможенники Сибири возбудили более ста дел о махинациях с валютой. По итогам 2018 г таможнями Сибирского региона возбуждено 107 уголовных дел, связанных с валютными махинациями (18 из них – в Новосибирске). Большая часть таких уголовных дел возбуждена по ст. 193 УК РФ – уклонение от обязанностей по...
Сибиряки становятся фигурантами уголовных дел о махинациях с валютой
06.12.2018 05:35 Аналитика
Сибиряки становятся фигурантами уголовных дел о махинациях с валютой
Сотрудники таможен Сибирского региона продолжают выявлять случаи незаконного вывода валюты за рубеж. За десять месяцев таможенники региона возбудили более 60 уголовных дел, связанных с уклонением от обязанности по репатриации денежных средств (ст. 193 УК РФ). Для того чтобы нелегально вывести за...
Житель Красноярского края выводил валюту за рубеж под предлогом торговли древесиной
06.11.2018 06:41 Новости
Житель Красноярского края выводил валюту за рубеж под предлогом торговли древесиной
Для незаконных операций с валютой житель Красноярского края заключил фиктивные внешнеторговые контракты с одной из компаний Великобритании. Предметом сделки стали пиломатериалы, которые бизнесмен, по условиям контракта, заключенного с британской фирмой, направил получателям в Республику Узбекистан...
Таможенники Сибири пресекают вывод валюты за рубеж
09.02.2018 07:55 Новости
Таможенники Сибири пресекают вывод валюты за рубеж
Сотрудники таможен Сибирского региона продолжают борьбу с незаконным выводом за рубеж денежных средств. Организаторы подобных афер всё чаще становятся фигурантами уголовных дел. По данным Сибирской оперативной таможни в 2017 году таможни региона возбудили 116 уголовных дел, связанных с валютными...
Незадекларированную валюту и бивни мамонта отыщут служебные собаки
21.11.2017 08:23 Новости
Незадекларированную валюту и бивни мамонта отыщут служебные собаки
Служебные собаки, обученные находить денежные купюры, трудятся в крупных аэропортах Сибири – в Новосибирске, Иркутске, Красноярске. В этом году таможенники Сибири с помощью четвероногих помощников выявили восемь нарушений, связанных с незаконным провозом денежных средств. Обнаружено и изъято 1250...
Таможенники Сибири продолжают выявлять случаи махинаций с валютой
27.10.2017 08:06 Новости
Таможенники Сибири продолжают выявлять случаи махинаций с валютой
С января по сентябрь таможенники Сибири возбудили 99 уголовных дел, связанных с невозвращением валюты из-за рубежа и незаконным выводом валюты за границу. За девять месяцев этого года было установлено, что из региона «утекло» более 2,5 млрд рублей, из них почти 200 млн рублей – в Новосибирске...
Сибиряки расстаются с «лишней» валютой
02.10.2017 09:48 Новости
Сибиряки расстаются с «лишней» валютой
С начала года таможнями Сибири возбуждено 37 дел об административных правонарушениях, связанных в недекларированием наличных, 29 из них – в Новосибирске. Действующее законодательство не устанавливает ограничения на единовременный вывоз валюты за рубеж физическими лицами. Однако, если сумма...
Сибиряки стали чаще выводить валюту по подложным документам
04.08.2017 06:33 Новости
Сибиряки стали чаще выводить валюту по подложным документам
В первом полугодии 2017 года таможенники Сибирского региона возбудили в два раза больше уголовных дел, связанных с незаконным выводом валюты за рубеж, чем с января по июнь 2016 г. Всего за шесть месяцев 2017 г. таможни региона деятельности Сибирской оперативной таможни возбудили 38 уголовных дел по...
Незаконно вывел валюту – стал фигурантом уголовного дела
29.05.2017 11:05 Новости
Незаконно вывел валюту – стал фигурантом уголовного дела
Таможенники Сибири продолжают борьбу с незаконным выводом денежных средств за рубеж. С января по апрель этого года таможни региона возбудили 29 уголовных дел, связанных с валютными махинациями. За четыре месяца 2017 года было установлено, что сибиряки незаконно перевели за рубеж более 657 млн...