19.07.2012 11:23
Новости.
Просмотров всего: 3885; сегодня: 2.

Генераторы подлога на полмиллиарда долларов

В результате проведенных аппаратом Центрального таможенного управления, Службой противодействия коррупции и Центральной оперативной таможней мероприятий, были выявлены нарушения в действиях должностных лиц Можайского таможенного поста Московской областной таможни, которые привели к незаконному выводу за границу Российской Федерации денежных средств в размере 427,85 млн. долларов США.

Так, три коммерческие фирмы в течение января-февраля текущего года декларировали дорогостоящие электрогенераторы, которые через таможенную границу Российской Федерации не перемещались, однако деньги за их покупку через различные банки были выведены из России за рубеж.

При декларировании товаров бизнесменами осуществлялась подмена коммерческих документов, в которых указывались сведения, существенно отличающиеся от представленных перевозчиком таможенному органу на границе. При этом должностными лицами Можайского таможенного поста не осуществлялся должный контроль за фактическим нахождением товаров в транспортных средствах, что дало возможность коммерческим фирмам представить в уполномоченные банки недостоверную информацию о декларировании товаров для перечисления денежных средств по контрактам.

Материалы по данным фактам направлены в Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовных дел в отношении должностных лиц Можайского таможенного поста Московской областной таможни по ст. 293 УК РФ (Халатность), а также в отношении руководителей этих коммерческих фирм по ст. 193 УК РФ (Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте).


Ньюсмейкер: Центральное таможенное управление ФТС России — 352 публикации

Группа: Федеральная таможенная служба (2484)

Интересно:

Исчезнувшие города Руси в легендах и сказаниях
08.01.2025 09:02 Аналитика
Исчезнувшие города Руси в легендах и сказаниях
Города, как и всё на земле, не вечны: они разрушаются, перестраиваются, гибнут во время стихийных бедствий и вражеских нашествий, переносятся на новые места, приобретают новый облик. Но есть в народных сказаниях сообщения о таинственном исчезновении городов или части городов: города или храмы...
Майнинг в России – что изменилось после легализации?
07.01.2025 12:46 Консультации
Майнинг в России – что изменилось после легализации?
Майнинг — это процесс создания новых блоков в блокчейне и подтверждения транзакций с использованием специализированного оборудования. За последнее десятилетие он превратился из увлечения энтузиастов в масштабную индустрию, приносящую значительные доходы. В России этот сектор развивался в условиях...
Как юридическому лицу внести изменения в ЕГРЮЛ
06.01.2025 22:19 Консультации
Как юридическому лицу внести изменения в ЕГРЮЛ
В условиях динамичного развития бизнеса и постоянно меняющегося законодательства компаниям необходимо оперативно реагировать на любые изменения, касающиеся их деятельности. Процедура внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) важный аспект ведения бизнеса в России...
Тайна гибели несгибаемого генерала Дмитрия Карбышева
05.01.2025 09:04 Персоны
Тайна гибели несгибаемого генерала Дмитрия Карбышева
Дмитрий Карбышев — потомственный дворянин и родственник революционера, подполковник Русской императорской армии и генерал-лейтенант РККА, профессор Военной академии Генерального штаба РККА, доктор военных наук — навсегда вошел в историю не только отечественных инженерных войск, но и всей...
Дивизии народного ополчения Москвы 1941 года
04.01.2025 13:58 Аналитика
Дивизии народного ополчения Москвы 1941 года
Московское народное ополчение 1941 года – это особая страница ратной истории Отечества, не имеющая в ней более ранних аналогов. Дивизии Московского народного ополчения 1941 года в своём развитии прошли путь от военно-гражданских к полноценным боевым тактическим соединениям Красной Армии. Столичное...