Два уголовных дела возбудили смоленские таможенники в феврале 2020 года по итогам проверок соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства.
Так, отделом валютного контроля таможни в ходе проверки одной из московских фирм, завершившейся в феврале 2020 года, установлено, что фирмой в 2018 году заключено три внешнеторговых контракта с нерезидентами из стран Евросоюза (Чехия, Эстония). Предметами указанных контрактов являлись поставки в РФ оборудования.
В рамках контрактов были осуществлены денежные переводы в иностранной валюте и в валюте РФ на счета нерезидентов в общей сумме более 142 миллионов российских рублей, что является особо крупным размером.
- Однако контрактные условия не были соблюдены, действия контрактов завершены 31.12.2019, а ввоз товаров в Российскую Федерацию и возврат денежных средств в РФ не осуществлялся, - сообщила начальник отдела валютного контроля таможни Наталья Самсонова. - Таким образом, совершено уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств из-за границы в особо крупном размере.
Смоленской таможней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 193 УК РФ.
Второе уголовное дело возбуждено таможней также в отношении одной из московских фирм, которая заключила контракт на поставку электрооборудования из Болгарии и осуществила в пользу нерезидента в Болгарию шесть платежей на сумму более 402,9 тыс. долларов США, что в рублевом эквиваленте составило более 26,4 млн российских рублей. Затем сняла данный контракт с обслуживания в Московском банке ПАО Сбербанк при переводе контракта на обслуживание в другой уполномоченный банк, но так и не перевела его на обслуживание в другой банк, надеясь, видимо, уйти от контроля. Товар в