Сегодня воскресенье, 27.09.2020: публикаций: 1548
Новости. Опубликовано 23.06.2020 14:35  Просмотров всего: 8781; сегодня: 37.

Пресечена деятельность преступной группы по незаконному выводу валюты

Пресечена деятельность преступной группы по незаконному выводу валюты

Сибирская оперативная таможня возбудила 13 уголовных дел о незаконном выводе валюты за рубеж в отношении членов организованной преступной группы, действовавших на территории Новосибирска и Барнаула.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Сибирской оперативной таможни совместно с УФСБ России по Новосибирской области, установлено, что 50-летний автор валютных махинаций привлек около десяти жителей Новосибирска и Барнаула в возрасте от 40 до 60 лет, имеющих необходимые познания в сфере проведения валютных операций, бухгалтерского учета, внешнеэкономической деятельности. Кроме того, привлеченные граждане обладали необходимыми личными качествами и связями, чтобы регулярно оказывать услуги по незаконному переводу за рубеж денежных средств с использованием подложных документов. Они также стали фигурантами уголовных дел.      

Для своих махинаций участники аферы открыли валютные счета в двух новосибирских банках. В незаконных переводах на счета иностранных компаний в КНР, Корее, Болгарии и Кыргызской Республике было задействовано около двадцати подконтрольных фирм, заключено несколько десятков фиктивных внешнеторговых контрактов. Подозреваемые использовали фальшивые печати, отсканированные оттиски подписей директоров иностранных компаний и их реквизиты. Таким образом группа незаконно вывела за рубеж более 240 млн рублей.                             

Сибирская оперативная таможня возбудила 13 уголовных дел по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ – совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте с использованием подложных документов в особо крупном размере, организованной преступной группой. Фигуранты арестованы, им грозит лишение свободы на срок до десяти лет.



Ньюсмейкер: Сибирская оперативная таможня Сибирского таможенного управления ФТС России — 88 публикаций. Вы можете направить ньюсмейкеру обращение, заявку
Сайт: www.stu.customs.ru
Поделиться:

Группа: Федеральная таможенная служба (2413)

Ваше мнение
Где вы наилучшим образом получали знания по своей работе?
 В учебном заведении
 На очных тренингах, семинарах, курсах
 В специальной литературе, учебниках
 В практической деятельности
 В Интернет
 Другое
 Затрудняюсь ответить
Предложите опрос